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SAF Roma Corso di formazione "Antiriciclaggio: Cosa cambia con le regole tecniche"

Il Consiglio Nazionale, nella seduta del 16 maggio u.s.,  ha approvato le “Linee guida per la valutazione del rischio, adeguata verifica della clientela, conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni ai sensi del d. lgs. 231/2007”. Il documento, elaborato alla luce delle regole tecniche emanate dal Consiglio Nazionale e diffuse con l’informativa n 8/2019, contiene numerose indicazioni e esemplificazioni per la corretta attuazione della normativa antiriciclaggio negli studi professionali.In virtù dei nuovi aggiornamentio, il corso ha l’obiettivo di illustrare gli adempimenti connessi al coinvolgimento dei professionisti nella lotta al riciclaggio, in particolare a seguito della emanazione delle “Regole tecniche” per gli iscritti nell’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.Le nove ore - distribuite in due mezze giornate permetteranno ai partecipanti il conseguimento di 9 crediti formativi riconosciuti per:

    • il completo assolvimento dell’obbligo formativo in materia di antiriciclaggio sia dei professionisti sia dei loro dipendenti e collaboratori (3 crediti per anno);
    • il completo assolvimento dell’obbligo di formazione triennale nelle materie obbligatorie richiesto agli iscritti nell’Albo dei Commercialisti e  degli Esperti Contabili (9 crediti nel triennio);
    • l’assolvimento dell’obbligo di formazione continua dei Revisori Legali nelle materie Gruppo C (materie non caratterizzanti) – codice materia B.4.1 – per gli Iscritti nell’Albo e nel Registro.

      Ai partecipanti al Corso sarà distribuita una copia del volume “Le nuove regole antiriciclaggio”, edito da IPSOA – Wolters Kluwer.

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Caratteristiche dell'evento

Inizio evento 26-Giu-2019
Termine evento 12-Lug-2019
Disponibili 100
Chiusura iscrizioni 26-Giu-2019 16:23
Costo per persona La quota di iscrizione al corso è di € 120,00 “Esente Iva”
Crediti Conseguibili 9
Area Tematica Revisione Legale
Codice Materia B.4.1
Fascia di Revisione C
Luogo ODCEC di Roma
Categorie degli eventi Corso SAF

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